الكونغرس يطالب ترامب بتطبيق صارم لـ"قانون قيصر" الذي يشمل عقوبات ضد النظام. "روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على تعويم النظام، الذي بدوره لم يعد قادرا ع...
09-06-2020
قرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، اليوم الأحد، تقديم لائحة اتهام بحق عضو الكنيست عن الليكود ورئيس الائتلاف الحكومي الأسبق، دافيد بيتان، ت...
26-01-2020
اتهام محامي نتنياهو وأمين سره، دافيد شيمرون بتبييض أموال، وعدد من المقربين من نتنياهو بالرشوة وخيانة الأمانة وتبييض أموال والخداع. غاننور دفع أكثر من...
05-12-2019
بين الموقوفين رئيس بلدية ورئيس مجلس ومساعد وزير ومسؤولين في شركات حكومية ومقاولين، والشبهات تشمل مخالفات بينها الرشوة والضلوع في الرشوة والحصول على ال...
04-11-2019
المدعي الإسرائيلي العام، شاي نيتسان، يوصي بتقديم رئيس "شاس" ووزير الداخلية، أرييه درعي، للمحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفة الاحتيال وتبييض الأموال وخيانة ا...
16-08-2019
أعلنت الحكومة المكسيكية، الجمعة، أن الإسرائيليين اللذين قتلا الأربعاء في مركز تجاري فخم في مكسيكو، ضالعان في تبييض أموال ومرتبطان بمجموعات مكسيكية إجر...
26-07-2019
اعتقلت الشرطة شخصا من قرية بئر المكسور وتحرزت على أموال كانت بحوزته، أمس الخميس.
داهمت قوات من الشرطة، أمس الاثنين، بالتعاون مع مكتب المدعي العام وسلطة الضرائب عدة محلات في قرية المغار، واعتقلت 4 مشتبهين، في الثلاثينيات والخمسينيات...
09-07-2019
أعلن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن مجموعة العمل المالي الدولية برئاسة أميركية ستطلب من إيران اتخاذ تدابير ضد...
21-06-2019
قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، صباح اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد شابين من بلدتي كفر كنا والمغار نسبت إليهما الابتزاز والتهديد ومخالفة القانون وتبيي...
10-06-2019
من المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق.
07-05-2019
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وسلطات الضريبة 15 شخصا من مدينتي باقة الغربية وحيفا ومنطقة وادي عارة يعملون في مجال الزراعة، أمس الثلاثاء، بشبهة تبييض أموال...
09-01-2019
اعتقلت الشرطة صباح اليوم، الأربعاء، محاميين من عسفيا وشفاعمرو وامرأة من دالية الكرمل، في الأربعينيات من أعمارهم، بشبهة الاستيلاء على أراض لأناس متوفين...
02-01-2019
الشرطة تعلن انتهاء التحقيق مع درعي، وتوصيتها بتقديمه للمحاكمة بسبب ارتكاب سلسلة من المخالفات، بينها "الاحتيال وخيانة الأمانة والقسم الكاذب وإخفاء مدخ...
20-11-2018
قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شخص (46 عاما) من قرية كفر ياسيف، نسبت إليه "الابتزاز تحت التهديد،...
08-11-2018
صادق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على مشروع قانون لمكافحة تمويل "الإرهاب"، وذلك استجابة لشروط الهيئة الحكومية الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل...
07-10-2018
ترامب حاول إجراء صفقة مقايضة تفرج إسرائيل من خلالها عن مواطنة تركية اعتقلت بزعم تبييض أموال لحركة حماس، مقابل إفراج السلطات التركية عن قس أميركي معتقل...
27-07-2018
أدين غودوفسكي، بموجب اعترافه، بسلسلة من عمليات الرشوة وتبييض الأموال في الفضيحة التي أطلق عليها "فضيحة يسرائيل بيتينو
27-06-2018
ينتظر محاكمته بتهمة تبييض أموال والتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي والقيام بأنشطة ضغط غير مشروعة في إطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاس...
09-06-2018
عقدت اليوم، الثلاثاء، بطلب من النائبة حنين زعبي، جلسة برلمانية خاصة في لجنة الإصلاحات حول "الجريمة وعمليات تبييض الأموال"، وحضر الجلسة عن القائمة المش...
29-05-2018
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
